CAMBODGE - FINANCE: La lutte contre le blanchiment d'argent inscrite dans la loi.
Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et un...
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VB Forensic
- 14 juin 2020
- 3 Min
Deux hommes suspectés d'être les maillons de la "filière brésilienne"
Deux hommes suspectés d'être les maillons de la "filière brésilienne", vaste escroquerie au blanchiment dans le secteur de la...
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VB Forensic
- 12 juin 2020
- 1 Min
RDC: 20 ans de prison requis par la justice contre Vital Kamerhe, acteur du Procès anticorruption.
Le procureur a requis 20 ans de «travaux forcés» et «dix ans de déchéance de droits d'exercer une fonction publique» à l'encontre...
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VB Forensic
- 11 juin 2020
- 2 Min
La BAD exclut Burmeister & Wain pour pratiques de fraude et de corruption.
(BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) - Le Groupe de la Banque africaine de développement, ce 8 juin 2020, a annoncé la conclusion d'un...
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VB Forensic
- 9 juin 2020
- 4 Min
COVID-19 : peut-on limiter les risques de corruption sans entraver la réponse des pouvoirs publics ?
La crise du coronavirus (COVID-19) pousse de très nombreux gouvernements à prendre des mesures rapides pour la combattre,...
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VB Forensic
- 9 juin 2020
- 1 Min
Espagne : Soupçon de blanchiment d’argent pour l’acquisition de biens immobiliers.
Le procureur de la République auprès du pôle judiciaire économique et financier a décidé de mettre en garde à vue 4 individus parmi 35...
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VB Forensic
- 8 juin 2020
- 1 Min
Togo : Saisie de produits de contrebande à Lomé
Une pirogue à la plage à Lomé Une saisie de produits de contrebandes est enregistrée à Lomé au Togo. La marine togolaise a intercepté le...
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VB Forensic
- 27 mai 2020
- 2 Min
Gouvernance : lutte contre les flux financiers illicites pour soutenir le développement.
Coprésident du Groupe de haut niveau sur la responsabilité, la transparence et l'intégrité financières internationales (FACTI) pour la...
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VB Forensic
- 14 févr. 2019
- 7 Min
Wildlife Trafficking: The Urgent Challenge for AML Professionals
Original post from: https://www.acamstoday.org/wildlife-trafficking-the-urgent-challenge-for-aml-professionals/ The pangolin—a creature...
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VB Forensic
- 2 févr. 2019
- 1 Min
La Cobac sanctionne cinq directeurs généraux de banque camerounais
Par Investir au Cameroun Article original: https://www.investiraucameroun.com/banque/0401-11938-la-cobac-sanctionne-cinq-directeurs-gener...
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VB Forensic
- 2 févr. 2019
- 3 Min
Nouveaux moyens de paiement : 5 failles qui peuvent favoriser la criminalité financière
Par Charles Bouessel du Bourg Article original: https://www.jeuneafrique.com/466011/economie/nouveaux-moyens-de-paiement-5-failles-qui-pe...
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